ألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض على شيلوه لاكي مؤسسة شركة “ComplYant” الناشئة المتخصصة في الامتثال الضريبي، إثر اتهامها بتبديد أموال المستثمرين لتغطية نفقات شخصية باهظة.
وأوقفت السلطات “لاكي” في ولاية فلوريدا أثناء استعدادها لصعود سفينة سياحية، ليتم ترحيلها فورًا إلى مدينة لوس أنجلوس لمواجهة اتهامات قد تزج بها في السجن لعقود.
وكانت الشركة التي تأسست عام 2019 بهدف مساعدة الشركات الصغيرة ضريبيًا، قد نجحت في جمع 5.5 مليون دولار في جولة تمويل أولية عام 2022، قادتها صناديق استثمارية بارزة مثل “كرافت فنتشرز”.
وكشفت لائحة الاتهام عن تفاصيل صادمة حول أساليب التزوير التي اتبعتها المؤسسة، حيث ادعت زورًا أمام المستثمرين حصولها على اعتماد محاسبي رسمي.
ولجأت إلى ممارسات احتيالية عرفت بـ”التحايل عبر الشيكات” لنقل الأموال بين الحسابات وتغطية تكلفة شراء منزل فاخر في لوس أنجلوس بقيمة 1.5 مليون دولار، قبل أن تكتشف البنوك إصدار أحد الشيكات من حساب بلا رصيد.
وتواجه “لاكي” حاليًا تسع تهم تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية، وثلاث تهم بالاحتيال الإلكتروني، إلى جانب اتهامات بغسل الأموال واستنزاف ملايين الدولارات لتمويل حفل زفاف باهظ في جزر الكاريبي، وشراء سيارة “تيسلا”، وتنظيم رحلات فاخرة إلى وجهات مثل أسبن وميامي ولشبونة، فضلًا عن شراء تذاكر لحضور مباريات “سوبر بول”.
وإلى جانب الملاحقة الجنائية، واجهت “لاكي” دعوى مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهمها بتضليل المستثمرين بشأن حجم الإيرادات ونمو قاعدة العملاء، وهي الدعوى التي سُويت لاحقًا دون اعترافها بالمسؤولية.
ورغم انهيار “كومبليانت” وإغلاقها نهائيًا خلال عام 2024، واصلت المؤسسة تقديم نصائح مالية عبر منصة “تيك توك” قبل حذف قناتها، وحاولت إطلاق مشروع جديد تحت اسم “هابيت لوب” إلا أنه لم يرَ النور لفشلها في جذب أي تمويلات إضافية.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان سلسلة من قضايا الاحتيال الكبرى التي عصفت بقطاع التقنية سابقًا، مثل فضائح مؤسسي شركات “ثيرانوس” و”إف تي إكس” و”فرانك”.
وتمثل هذه الوقائع المتكررة جرس إنذار يسلط الضوء على المخاطر الكامنة في صناعة الاستثمار الجريء، حيث تُضخ مبالغ طائلة اعتمادًا على بيانات مالية محدودة، مما يفرض ضرورة ملحة لتبني آليات تدقيق صارمة وتقييم شفاف للخطط التشغيلية قبل منح الثقة للمؤسسين الجدد.
