غسيل اموال

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات. تسهم الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، في…

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن الانظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها علي الخدمات المالية والادارية استطاعت من خلالها الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد ان تكشف اكبر عملية غسيل اموال تمت…